法治日報記者 劉歡 法治日報實(shí)習生 楊金涵 法治日報通訊員 周胤伍

通過(guò)“人臉識別”注冊的電話(huà)卡，正在成為電信詐騙的幫兇，“臉”的主人卻可能對此毫不知情。

近日，湖北省襄陽(yáng)市南漳縣公安局對外通報一起特別的幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)案。不法分子利用AI換臉軟件，把他人照片制作成轉頭、張嘴、眨眼等動(dòng)態(tài)視頻，非法激活電話(huà)卡后，以450元至550元一張的價(jià)格售賣(mài)，為詐騙分子提供作案工具。

據悉，該團伙6名犯罪嫌疑人因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪，分別被法院判處有期徒刑1年至1年8個(gè)月。

用AI非法激活電話(huà)卡

2024年5月23日，南漳縣公安局接到廣州公安移交線(xiàn)索：轄區有人大量購買(mǎi)電話(huà)卡，疑似利用AI換臉技術(shù)實(shí)施違法犯罪。

民警根據線(xiàn)索展開(kāi)調查，迅速鎖定犯罪嫌疑人林某，并于次日晚上在南漳縣城某出租房?jì)葘⑵渥カ@。

現年25歲的林某，初中畢業(yè)后以游戲“代練”“陪玩”為生。

隨著(zhù)技藝日漸精進(jìn)，林某發(fā)現利用網(wǎng)上流傳的AI換臉技術(shù)，可以輕易破解游戲平臺的“防沉迷”系統，幫助未成年人繞過(guò)限制。

掌握相關(guān)技術(shù)后，林某便在各類(lèi)游戲貼吧發(fā)帖炫耀，以此招攬“客戶(hù)”牟利。

2024年2月深夜，一名叫“林阿?！钡木W(wǎng)友找上林某：“用你的技術(shù)讓‘臉’動(dòng)起來(lái)激活電話(huà)卡，每張提成200元，一天十幾張比打游戲輕松?！?/p>

林某點(diǎn)開(kāi)對方發(fā)來(lái)的加密壓縮包，只見(jiàn)大量公民個(gè)人信息彈出，有姓名、身份證號、高清證件照等。

很快，兩人達成深度合作。林某先從“林阿?！碧幷莆站W(wǎng)絡(luò )黑市渠道，非法購買(mǎi)大量公民個(gè)人信息，利用這些信息在電商平臺下單購買(mǎi)電話(huà)卡。

待快遞發(fā)出后，林某便以“地址錯誤”“臨時(shí)出差”為由多次改寄，隱匿蹤跡。隨后，林某利用AI換臉軟件提取居民身份證頭像，制作出眨眼睛、張嘴巴、點(diǎn)頭、左右轉頭等人臉動(dòng)態(tài)視頻，非法激活電話(huà)卡，再寄到“林阿?！敝付ǖ牡刂?。

“犯罪流水線(xiàn)”浮出水面

林某落網(wǎng)撕開(kāi)了這張犯罪大網(wǎng)的一角。

南漳縣公安局迅速成立以副局長(cháng)柴云波任組長(cháng)的專(zhuān)案組。專(zhuān)案組“以錢(qián)索蹤”，調查發(fā)現胡某、何某與林某資金往來(lái)頻繁，且時(shí)間點(diǎn)與購卡、激活操作高度吻合。林某落網(wǎng)后不到48小時(shí)，胡、何二人相繼在其住處被抓獲。

原來(lái)，他們被林某貼吧“炫技”帖吸引，主動(dòng)學(xué)習技術(shù)。林某則將購卡、“洗白”物流等環(huán)節交由他們，并發(fā)展海某為“物流中轉站”，通過(guò)多次轉寄攪亂運輸痕跡。

與此同時(shí)，民警發(fā)現林某賬戶(hù)有大量來(lái)自“少女哪吒”的規律性轉賬。

經(jīng)查，“少女哪吒”是湖南人孔某，其男友顧某正是“林阿?！?。

顧某為隱藏身份，用孔某信息注冊賬號、綁定銀行卡，贓款均通過(guò)孔某賬戶(hù)流轉。

通過(guò)對孔某賬戶(hù)資金流的逆向追蹤，民警還發(fā)現一名與顧某、林某均有交集的“技術(shù)大拿”邱某。

原來(lái)，林某初入行時(shí)技術(shù)粗糙，經(jīng)邱某指導后，制作的動(dòng)態(tài)視頻欺騙性顯著(zhù)增強。

至此，完整犯罪鏈浮出水面。胡某、何某、海某等物流組購卡、轉寄并“洗白”痕跡，林某、邱某等技術(shù)組用AI換臉激活電話(huà)卡，顧某等供貨組將卡以450元至550元每張賣(mài)給下游卡商。

“整個(gè)團伙像隱藏在互聯(lián)網(wǎng)陰影下的高效‘犯罪流水線(xiàn)’，為詐騙分子輸送‘隱身衣’?！辈裨撇ㄕf(shuō)。

深入攻堅補足證據鏈

起初，專(zhuān)案組以涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪對林某立案并提請逮捕，但檢方認為現有證據尚不足以認定其侵犯公民個(gè)人信息罪的主要犯罪事實(shí)，決定不批準逮捕。

案件一度陷入僵局。經(jīng)與檢方反復溝通，專(zhuān)案組決定轉變思路，以幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪為由重新偵查。

在新的偵查方向確立之后，專(zhuān)案組立刻深入攻堅——

詐騙結果比對關(guān)聯(lián)。民警將涉案的368張已激活電話(huà)卡卡號逐一碰撞比對，發(fā)現54張被國家反詐平臺標記為“用于電信詐騙”，造成全國多地群眾損失數百萬(wàn)元。

電子證據固定閉環(huán)。民警對20余臺設備深度勘驗，提取聊天記錄、操作日志、生成視頻，追蹤贓款流向，形成完整證據鏈。

主觀(guān)故意深挖明確。林某、顧某等人聊天記錄中頻繁出現的“黑話(huà)”，顧某刻意利用女友賬戶(hù)收款、指揮多層轉寄的隱蔽手法等事實(shí)，清晰證明他們對自身行為的違法性及可能造成的危害后果心知肚明。

最終，專(zhuān)案組歷時(shí)5個(gè)月，輾轉四川、湖南、河南、河北等地，在當地警方配合下將6名團伙成員全部抓獲，查獲電腦10余臺、手機20余部、電話(huà)卡100余張。

“詐騙分子利用這些披著(zhù)‘實(shí)名認證’外衣的‘幽靈卡’，冒充客服、公檢法人員，實(shí)施精準詐騙，迷惑性極強，讓老百姓防不勝防?！蹦险目h公安局網(wǎng)安大隊大隊長(cháng)葉文俊介紹，該團伙不到一年激活販賣(mài)電話(huà)卡368張，造成損失超600萬(wàn)元。

（文中犯罪嫌疑人均為化姓）